| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون ( الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الاحد 16 شعبان 1440هـ الموافق 21/04/2019م |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/b3DyTbqAfZ92 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-16 الموافق 2019-04-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
5. التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2018 بمبلغ 79.050.000 ريال بواقع (1.25) ريال للسهم بنسبة 12.5 % من رأس المال، ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2018م مبلغ 79.050.000 ريال. ( مرفق )
6. الموافقة على صرف مبلغ 1.800.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200.000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
7. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه.
8.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء 12/08/1440هـ الموافق 17/04/2019 م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa . |
| معلومات اضافية | كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالة إلى مقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء وعنوانها الرياض 11461 ص . ب 2665. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: (0114767432) أو فاكس (0114761275) أو البريد الإلكتروني Shareholders.Affairs@saudichemical.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}