| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائج نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة ( الاجتماع الأول) والذي عقد في المركز الرئيسى للشركة الكائن بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور(أصالة ووكالة حضور وتصويت عن بعد ) ما نسبته 73.68% من رأس المال وبحضور كلن من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1.الأستاذ/ سليمان عمر سليمان العبداللطيف ( رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات) 2. الأستاذ/ عبدالعزيز عبداللطيف علي الدليجان ( نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو لجنة المراجعة – عضو اللجنة التنفيذية) 3. الأستاذ/ عبداللطيف عمر سليمان العبداللطيف (عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية)
4. الأستاذ/ فهد بن عمر بن سليمان عبداللطيف. (عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية)
5. المهندس/ فوزي بن أيوب مصطفى صبري. (عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
6. الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن ناصر العسيلان. (عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المراجعة المراجعة)
7. الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن عبدالعزيز العسكر. (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-05-10 الموافق 2019-01-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 16:30 |
| نسبة الحضور | % 73.68 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | اولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 22 يناير 2022م ، حيث تم انتخاب السادة الأعضاء التالية أسمائهم (الترتيب بحسب التسلسل الأبجدي) وعددهم سبعة أعضاء وهم :
1. الأستاذ/ سليمان عمر سليمان العبداللطيف (غير تنفيذي - بصفته الشخصية ) 2. الأستاذ/ عبدالعزيز عبداللطيف علي الدليجان. (غير تنفيذي - بصفته الشخصية) 3. الأستاذ/ عبداللطيف عمر سليمان العبداللطيف . (تنفيذي - بصفته الشخصية)
4. الأستاذ/ فهد بن عمر بن سليمان عبداللطيف. (تنفيذي - بصفته الشخصية)
5. المهندس/ فوزي بن أيوب مصطفى صبري. (مستقل - بصفته الشخصية)
6. الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن ناصر العسيلان. (مستقل - بصفته الشخصية)
7. الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن عبدالعزيز العسكر. (مستقل - بصفته الشخصية)
ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 22 يناير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كالآتي: (أ) الأستاذ / صالح حسن آل الشيخ (عضو - مستقل) (ب) الأستاذ /عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان (عضو – غير تنفيذي) (ج) الدكتور / ماجد عبدالرحمن العسيلان (عضو – مستقل)
وذلك بنسبة تصويت بلغت (99.70 %).
ثالثاً : الموافقة على على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة . رابعاً : الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. خامساً : الموافقة على تعديل المادة رقم (48الفقرة2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}