"فيبكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الثاني)

يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً من يوم الثلاثاء بتاريـخ 14/09/1439هـ الموافق 29/05/2018م حسب تقويم أم القرى بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن بعد 13.3% من رأس المال، وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

4- الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

6- الموافقة على اختيار السادة/ مكتب المحاسبون الدوليون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.