صادقت عمومية فواز عبد العزيز الحكير وشركائه، في اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2011م، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من رأس المال بنسبة 25 % ( ما يعادل 2.5 ريال للسهم )، كأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011، كما يوضح الجدول التالي:
كما وافقت العمومية على القرارات التالية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2011 م .
2- .الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2011 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى نفس التاريخ.
3- الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2011 إلى العام القادم.
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 100,000 ريال لكل عضو.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2011م.
6- الموافقة على اختيار المحاسب القانونى مكتب ارنست آند يونغ من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالى 2011، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراكز العربية المملوكة لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها لعام 2011م (السنة المالية المنتهية في 31/3/2012م).
8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز الحكير العقارية المملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها لعام 2011م (السنة المالية المنتهية في 31/3/2012م).
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريتيل جروب لبنان المملوكة لشركاء محليين في لبنان بالإضافة الى شركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها لعام 2011م (السنة المالية المنتهية في 31/3/2012م).
10-الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة في دورتة الثانية التي تبدأ في 1/7/2011م وحتى 30/6/2014م يضم مجلس الإدارة الجديد السادة:
1- الدكتور فواز بن عبدالعزيز الحكير غير تنفيذي
2- المهندس سلمان بن عبدالعزيز الحكير غير تنفيذي
3- الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير تنفيذي
4- الأستاذ منصور بن سعد العجلان غير تنفيذي ويمثل شركة فاس السعودية القابضة
5- الأستاذ عبدالرحمن بن مولاي - غير تنفيذي ويمثل شركة فاس السعودية القابضة
6- الأستاذ عجلان بن عبدالرحمن العجلان عضو مستقل
7- الدكتور فارس بن عبدالله أبا الخيل عضو مستقل
أما بالنسبة للبند رقم (12) فقد أوصى المجلس للجمعية العامة بالتريث وذلك لأن المفاوضات ما زالت جارية بين الشركة ومؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation)- إحدى موسسات البنك الدولي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}