نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "الغاز والتصنيع" المنعقدة في 26 مارس 2014

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية اجتماعها في مقر الشركة بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف يوم الاربعاء 25/5/1434هـ الموافق 26/3/2014م حيث قررت الجمعية ما يلي :

1-الموافقة على ماجاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2013م.

2-المصادقة على الحسابات الختامية للعام المالي 2013م ، وتقرير مراجع الحسابات القانونـي.

3-إبـراء ذمـة أعضاء مجلس الإدارة عـن الفترة من 01/01/2013م حتى 31/12/2013م .

4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2013م بمبلغ 56,250,000ريال بواقع 0.75 ريال للسهم بنسبة 07.5% من رأس المال , و أرباح عن الربع الثالث من عام 2013م بمبلغ 75,000,000ريال بواقع 1.00 ريال للسهم بنسبة 10% من رأس المال,وبذلك يكون ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2013م (1.75) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 17.5% من رأس مال الشركة ليكون توزيعات الأرباح عن العام المالي 2013م مبلغ 131,250,000ريال.

5-الموافقة على قرار مجلس الإدارة عن انتهاج سياسة لتوزيع أرباح ربع سنوية اعتبارا من الربع الأول من العام المالي 2014 م ،وسيكون احقية الارباح لمالكي الاسهم نهاية تداول يوم 31/03/2014م المعلن عنها بتاريخ 2014/03/18م حسب التوزيع الموضح ادناه:

1-إجمالي المبلغ الموزع 30.00 مليون ريال

2-حصة السهم الواحد 0.40 ريال

3-نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 4%

6-الموافقة على استخدام الاحتياطي ألاتفاقي لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية والبالغ مقداره 20,655,557 ريال.

7-الموافقة على صرف مبلغ (1,483,332) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة . عن السنة المنتهية في 31/12/2013 م ,وفق الضوابط المعتمدة في الشركة

8-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات القانوني (البسام محاسبون قانونيون واستشاريون ) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والتقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام التالي 2015م.