يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (39) المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الاثنين 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م في قاعة الاجتماعات بفندق قصر أبها مدينة أبها.
وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:
1.المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها 126388889 ريال للعام 2012م ، بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 22/04/2013، وتوزيعها خلال 30 يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة وسيحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.
4.الموافقة على صرف مبلغ 1800000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6.اعتماد لائحة السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة .
7.الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة وفق ترشيح لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم.
8.المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام 2012م بين الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها للعام 2013م على النحو التالي :
أ.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة الخزامى للإدارة بمبلغ 1391000 ريال سنوياً ومدة العقد خمس سنوات قابل للتجديد لمدد أخرى ، وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها ، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة ، والترخيص بتجديده للعام القادم 2013م.
ب.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة تابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 109000 ريال لمدة سنة واحدة انتهت في 31/12/2012م والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة.
ج.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة تابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 68900 ريال لمدة سنة واحدة انتهت في 31/12/2012م والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة.
د.المصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة دارين للسفر والسياحة التابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 218414 ريال خلال العام 2012م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.
9.تفويض مجلس الإدارة بعقد قرض أو قروض متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع بنك أو أكثر من البنوك المحلية تتجاوز آجالها 3 سنوات بالشروط والضمانات التي يراها المجلس ، وبما لا يتجاوز 75% من حقوق المساهمين في السنة ، على أن يحدد المجلس في قراره أوجه استخدام كل قرض وكيفية ومدة السداد ، وللمجلس اعتماد الاتفاقيات والمستندات الخاصة بهذه القروض وأي تعديلات عليها والتوقيع عليها أو تفويض من يراه بذلك.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
-يحق لكل مساهم يملك 20 سهم على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل ويجب إن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك المحلية ، على أن يُسلم أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية (عناية مدير شئون المساهمين- ص ب 55756 الرياض11544 ، فاكس 012739008) ، ( ص ب 197 أبها 276 ، فاكس 072243140).
-وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
-النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
-تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}