"الصناعات المتطورة" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية

اعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) الذي عقد مساء يوم الثلاثــاء 27/6/1434هـ الموافق 7/ 5 /2013م في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث أقرت جميع بنود جدول الأعمال كالتالي :

1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2012م.

2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.

3) الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2012م .

4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2012م.

5)الموافقة على إختيار السادة / العظم والسديري مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6)الموافقة على تعيين المهندس طارق بن عثمان العبد الجبار عضواً بمجلس الادارة خلفاً للأستاذ منصور بن موسى اليحيان إعتباراً من 1/1/2013م وإكمال مدة سلفه للدورة الحالية لمجلس الادارة.

7)الموافقة على اللائحة التنظيمية المعدلة للجنة المراجعة.

8)إعتماد سياسة ومعايير واجراءات للعضوية في مجلس الادارة.

9)إعتماد سياسة ومعايير واجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة.

علماً بأنه تمت الموافقة على كافة البنود بنسبة 100%.