علم تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد – رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت

4. المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة

5. الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم

6. الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

7. الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان

كما أعتذر عن حضور الاجتماع كل من:

1. معالي الأستاذة/ الشيهانة بنت صالح العزاز

2. الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت (رئيس لجنة المخاطر)

1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

2. الموافقة على تعديل المادة (03) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

3. الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم).

4. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

5. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).

6. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر).

7. الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.

11. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لشركة علم.