أسمنت السعودية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

• الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس مجلس الإدارة).

• الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

• الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

• الأستاذ أمين بن موسى العفيفي.

• الأستاذ حمد بن عبدالله العليان.

• الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي.

• الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد.

• الأستاذ محمد بن علي القرني (الرئيس التنفيذي).

• الأستاذ صالح بن محمد المهنا.

• الأستاذ منصور بن محمد بالغنيم.

• الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي.

• الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)

• الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس لجنة المراجعة)

• الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

أولاً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18-11-1444 الموافق07-06-2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2024 خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي (عضو مستقل).

ثانياً: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

ثالثاً: الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

رابعا: الموافقة على تعديل لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

خامساً: الموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

سادساً: الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة.

سابعاً: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

ثامناً: الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة.

تاسعاً: الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

عاشراً: الموافقة على إضافة مادة في نظام الشركة الأساس تتعلق بصلاحية العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.

الحادي عشر: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.