| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة دار المركبة لتأجير السيارات دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية -الاجتماع الأول - والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الأربعاء 22 جمادى الأخر 1445هـ الموافق 06 ديسمبر 2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-05-22 الموافق 2023-12-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)
2. التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق) 3. التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق) 4. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
5. التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة الحالي إياد محمد أمين بخش بناء على الطلب المقدم من الأستاذة شريفة معيض الزهراني والتي تملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة، ومبررات الطلب ( لعدم الالتزام بواجبات العناية والولاء واستغلال أصول الشركة). 6. التصويت على سياسة ومعايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (01:00 صباحاً) يوم السبت 18/06/1445هـ الموافق 02/12/2023م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين 0114003552 أو عبر البريد الإلكتروني:info@dsrent.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}