المتطورة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدلله محمد الحميضي - رئيس مجلس الإدارة.

2- الأستاذ/ عبدالرحمن ناصر العبيد - نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- الدكتور/ عبدالله سليمان الجريش- عضو مجلس الإدارة المنتدب.

4- الأستاذ/ فيصل عبدالله المشوح - عضو مجلس الإدارة.

5- المهندس/ أحمد عبدالرحمن الربيعة - عضو مجلس الإدارة.

6- الأستاذ/ ياسر رشيد الرشيد - عضو مجلس الإدارة.

7- الأستاذ/ فهد محمد الرويغ - عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت/ رئيس لجنة المراجعة)

الدكتور/عبدالله بن سليمان الجريش (رئيس لجنة الاستثمار)

وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

2-الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس

3-الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.

4-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

5-الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

6-الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

7-الموافقة على تعديل سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

8- الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ياسر رشيد الرشيد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 23/05/2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/05/2025 م خلفاً للعضو السابق موسى عبدالله الرويلي عضو تنفيذي.

10- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين فهد محمد الرويغ عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 30/05/2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/05/2025 م خلفاً للعضو السابق يوسف محمد القفاري عضو مستقل.