المتطورة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع أعضاء الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ عبدالله بن محمد الحميضي (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالرحمن بن ناصر العبيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ عبدالله بن سليمان الجريش (العضو المنتدب)

الأستاذ/فيصل بن عبدالله المشوح(عضو مجلس الإدارة)

المهندس/احمد بن عبدالرحمن الربيعة(عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/فهد بن محمد الرويغ (عضو مجلس الإدارة)

وقد تغيب عن الحضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

الأستاذ/ياسر بن رشيد الرشيد(عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت/ رئيس لجنة المراجعة)

الدكتور/عبدالله بن سليمان الجريش (رئيس لجنة الاستثمار)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير (مراجع) حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ إبراهيم احمد البسام وشركاؤه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في2022/12/31)م(نسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم بواقع (0.50) ريال لكل سهم وذلك لعدد (60) مليون سهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأورق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19/06/2023م.

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/فيصل عبدالله المشوح عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2023/1/08م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية 2025-05-30م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/يزيد خالد الشثري عضو (غير تنفيذي).

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/احمد عبدالرحمن الربيعة عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2023/1/08م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية 2025-05-30م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/بدر خالد الشثري عضو (غير تنفيذي).