اللجين تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

يحق للمساهمين مناقشة البنود المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه استفسارتهم.

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مدة الشركة).

6- التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

7- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة).

8- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب صحة الاجتماع والتمثيل).

9- التصويت على حذف المادة (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور المساهمين).

10- التصويت على حذف المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).

11- التصويت على حذف المادة (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).

12- التصويت على تعديل النظام الاساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

13- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)

14- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 15-6-2023م، وذلك وفق للمدة المحددة في نظام الشركة الاساس بتاريخ 15-6-2023م.

15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة والتي تبدأ دورته من تاريخ 15-6-2023م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من بداية دورة المجلس الجديد في 15-6-2023م، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

16- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عمر بن محمد الخويطر (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 12-2-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 14-6-2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 12-2-2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)