| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة ثمار التنمية القابضة ان يدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للاجتماع الاول المقرر عقده تمام الساعة 08.00 مساء بتاريخ 08-05-2023 م وذلك (حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة) وذلك بالرياض بمقر الشركة شارع العروبة جانب البنك الاهلي وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض بمقر الشركة شارع العروبة جانب البنك الاهلي |
| رابط بمقر الاجتماع | https://app.jameeah.com/meetings |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-10-18 الموافق 2023-05-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور من يمثلون ربع راس المال على الاقل من مساهمي الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022
2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 بعد مناقشته 4. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 14-05-2023 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 13-05-2026. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين). 5. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 14-05-2023 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13-05-2026، علما ان المرشحين المرفق سيرتهم الذاتية هم: - عزيز محمد القحطاني - زياد محمد البديني - محمد دخيل الصاعدي |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً من تاريخ 04-05-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل على الرقم 0591616638 أو عبر البريد الإلكتروني boardsecretary@thimar.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}