| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة الاعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الثالث). وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد، حيث تم عقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 3/07/1444ه الموافق 25/01/2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | في مقر الشركة في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1444-07-03 الموافق 2023-01-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 27.33% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ / عبدالله بن محمد الحميضي (رئيس مجلس الإدارة ) الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (نائب رئيس مجلس الإدارة) الدكتور/ عبدالله بن سليمان الجريش (العضو المنتدب) الأستاذ/ فيصل بن عبدالله المشوح(عضو مجلس إدارة) المهندس/ احمد بن عبدالرحمن الربيعة (عضو مجلس الإدارة )
لم يحضر: الاستاذ/ موسى عبدالله الرويلي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
الدكتور/عبدالله بن سليمان الجريش ( رئيس لجنة الاستثمار) الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ/ سلطان بن سماح الحربي (رئيس لجنة الحوكمة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-تمت الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (2,500,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة او من يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من خلال مواردها المالية والتسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
2- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
أ- يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة (500,000,000) خمسمائة مليون ريال سعودي وسيصبح في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة إلى (600,000,000) ستمائة مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها (20%)، ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي وقدره (100,000,000) مائة مليون ريال سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل خمسة أسهم يملكها المساهمين. وتبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة إلى (50,000,000) خمسون مليون سهم وسيصبح في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة إلى (60,000,000) ستون مليون سهم. حيث تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة لتعزيز خطط النمو المستقبلية.
ب- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
ت- تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. ث- تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.
3- عدم الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتأسيس.
4-عدم الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة |
| معلومات اضافية | كما يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثالث). |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}