| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة |
يسر مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني شركة مساهمة عامة دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022م، الموافق 3 ربيع الأول 1444هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي
(www.tadawulaty.com.sa) التي تسمح للمساهمين المناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الخبر - المقر الرئيسي لشركة رتال للتطوير العمراني - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-03-03 الموافق 2022-09-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2.00) ريال سعودي (ريالين سعوديين) لكل سهم على المساهمين عن الفترة المالية (30 – 6 - 2022م)، بمبلغ إجمالي وقدره 80,000,000 ريال سعودي (ثمانون مليون ريال سعودي) ما يعادل (20% من القيمة الأسمية للسهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 12 – 10 - 2022م.
2-التصويت على تعديل سياسة لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) 3-التصويت على تعديل العنوان من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (العنوان). (مرفق) 4-التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول). (مرفق) 5-التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق) 6-التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق) 7-التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق) 8-التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). (مرفق) 9-التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق) 10-التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مداولات المجلس). (مرفق) 11-التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق) 12-التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق) 13-التصويت على ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة. (مرفق) 14-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية غير العادية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022 م، الموافق 29 صفر 1444هــ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة الالتزام بالشركة من خلال التواصل عبر الهاتف (00966138013777) تحويلة (3783)، ومن خلال البريد الإلكتروني Compliance@retal.com.sa. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}