"رعاية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 15-09-2022م و تنتهي بتاريخ 14-09-2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءاً من 15-09-2022م و حتى إنتهاء الدورة في تاريخ 14-09-2025م علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم : 1- سامي سليمان الخشان(عضو مستقل) 2- بشار عبدالعزيز أباالخيل(عضو مستقل)3- فراج سعد القباني(عضو غير تنفيذي)

3. التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ 15-09-2022م بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية و السبعين من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاُ من الساعة العاشرة صباحاُ من يوم الجمعة بتاريخ 06-02-1444هـ الموافق 02-09-2022 م و حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ، علماُ بأن التسجيل و التصويت في خدمة تداولاتي متاح مجاناُ لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

https://www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة المساهمين (0114931881) و على البريد الالكتروني

Care.ir@care.med.sa