| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:30) يوم الخميس 17/11/1443 الموافق 16/06/2022م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-17 الموافق 2022-06-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3) التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5) التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 6) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه. 7) التصويت على صرف مبلغ (304,832) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 8) التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ أنس بن صالح العمود عضواً (مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م. (مرفق السيرة الذاتية). 9) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بشار بن عبدالعزيز صالح أبا الخيل عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21/12/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالرحمن ناصر الاسمري – غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية). 10 - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن خالد الفضلي عضوا (مستقل) بمجلس الإدارة وذلك بحسب ترتيب الأصوات في انتخاب مجلس الإدارة الحالي، ويسري هذا التعيين بالمقعد المستحدث اعتباراً من تاريخ 21/12/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م. (مرفق السيرة الذاتية). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الرابعة عصر الاثنين 14/11/1443هـ الموافق13/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
البريد الإلكتروني: board@dwf.com.sa
جوال: 0554875792 |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}