| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية، دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول، والثاني بعد ساعة) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الأربعاء 15/06/2022 مـ الموافق 16/11/1443 هـ. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) عبر منصة تداولاتي. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقلكان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الاول والسنوي من العام المالي 2022م وتحديد اتعابه.
6. . التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الأسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ (12،250،000) اثنا عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
7. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة (مرفق).
8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
9. التصويت على تعديل المادة الأولى (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتحويل (مرفق).
10. التصويت على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة (مرفق).
11 التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة (10) من صباح يوم تاريخ 11-06-2022 مـ الموافق12-11-1443 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | لمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112765616 أو عبر البريد الألكتروني investor.relations@ame-ksa.net وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}