| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر (الاجتماع الأول) والذي عقد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (19:00) من مساء يوم الأثنين بتاريخ 27 رجب 1443هـ الموافق 28 فبراير 2022م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد(COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-07-27 الموافق 2022-02-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 29.85% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:
1. خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم (رئيس المجلس) 2. وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري (نائب رئيس المجلس) 3. بندر بن سليمان بن عبدالعزيز الغفيض 4. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم 5. عبدالعزيز بن عبدالله بن مقبل الحبردي 6. بدر بن أسامة بن حسن جوهر 7. محمد بن خليفة بن عبداللطيف الملحم 8. سامي بن عبدالعزيز بن محمد الصويغ 9. علي بن صديق بن علي الحكمي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1. علي بن صديق بن علي الحكمي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).
2. عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي (رئيس لجنة المراجعة).
3. خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم (رئيس اللجنة التنفيذية).
4. بدر بن أسامة بن حسن جوهر (رئيس لجنة الاستثمار). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تعيين ارنست اند يونغ كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للربع الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م).
2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بندر بن سليمان الغفيص (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17/12/1442هـ الموافق 27/07/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04/03/1444هـ الموافق 30/09/2022م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ سلطان محمد احمد السليمان (عضو مستقل).
3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بندر بن سليمان الغفيص (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 17/12/1442هـ الموافق 27/07/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 04/03/1444هـ الموافق 30/09/2022م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ سلطان محمد احمد السليمان (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 16/12/1442هـ الموافق 26/07/2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}