| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة (19:00) يوم الأثنين 28/02/2022م الموافق 27/07/1443هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس) باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) على منصة تداولاتي. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-07-27 الموافق 2022-02-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الزمن المحدد لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للربع الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م)، وتحديد أتعابه. (مرفق)
2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بندر بن سليمان الغفيص (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17/12/1442هـ الموافق 27/07/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04/03/1444هـ الموافق 30/09/2022م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ سلطان محمد احمد السليمان (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية) 3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بندر بن سليمان الغفيص (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 17/12/1442هـ الموافق 27/07/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 04/03/1444هـ الموافق 30/09/2022م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ سلطان محمد احمد السليمان (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 16/12/1442هـ الموافق 26/07/2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 23/07/1443 هـ الموافق 24/02/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي والتصويت متاح ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 0133566061 أو الفاكس رقم 0133566069 أو عن طريق البريد الإلكتروني faisal.jalhami@advancedpetrochem.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}