| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 مساءً يوم الأحد 06/06/1443هـ (الموافق 09/01/2022م)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقرالشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-06-06 الموافق 2022-01-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على دمج شركة عناية للتأمين التعاوني ("شركة عناية") في شركة أمانة وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج") من خلال إصدار (1.05720160) سهم جديد في شركة أمانة مقابل كل (1) سهم مملوك في شركة عناية، وذلك وفقاً لاتفاقية الاندماج الملزمة والمبرمة بين شركة أمانة و شركة عناية بتاريخ 17/09/1442هـ الموافق 29/04/2021م ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية بصفقة الاندماج:
أ- التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 17/09/1442هـ الموافق 29/04/2021م ب- التصويت على زيادة رأس مال شركة أمانة من 130,000,000 ريال سعودي إلى 288,580,240 ريال سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج. ت- التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة أمانة وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق (1) لهذه الدعوة على أن تسري هذه التعديلات فوراً. ث- تفويض مجلس إدارة شركة أمانة ، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00) صباحاً يوم الأربعاء 02/06/1443هـ الموافق 05/01/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية الجمعية كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة علاقات المساهمين وذلك من خلال التواصل عبر هاتف:+966 11 4757700
أو عن طريق البريد الإلكتروني Investorsrelations@amana-coop.com.sa |
| معلومات اضافية | ننوه أنه بناءً على الفقرة (4) من المادة (191) من نظام الشركات وبناء على الفقرة (ن) من المادة (3) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من شركة أمانة وشركة عناية التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين. وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن البنود الواردة أعلاه تعد من شروط صفقة الاندماج، مع العلم بأن صفقة الاندماج تخضع لشروط أخرى، وستكون صفقة الاندماج نافذة بعد استيفاء كافة شروطها. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}