| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 19-11-1442هـ الموافق 29-06-2021م بمدينة جدة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-11-19 الموافق 2021-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
4. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / ياسر حسين عمر بلخي – عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 06/06/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 21/04/2022 وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (زاهر فضل السيد الدابي- عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 01/06/2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).
7. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة القلزم المتميزة للمأكولات البحرية) والتي لعضو مجلس الإدارة (ناصر عوض الله احمد السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات من شركة القلزم المتميزة للمأكولات البحرية بمبلغ (34,259) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد . (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجونة المتميزة للحلويات) والتي لعضو مجلس الإدارة (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وإيجارات بمبلغ (2,732,382) ريال ومشتريات بمبلغ (507,171) ريال ومصاريف مدفوعة بمبلغ (9,630) ريال وتحصيلات من شركة الجونة للحلويات بمبلغ (513,407) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (قاعة فرح للحفلات) والتي لعضو مجلس الإدارة (منصور عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات ومصاريف مدفوعة بالنيابة بمبلغ (2,313,408) ريال وتحصيلات بمبلغ (6,840,825) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (خالد عوض الله احمد السلمي التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة (خالد عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد لمؤسسة خالد السلمي التجارية بمبلغ (174,744) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (مطعم الكباب والكبدة البلدي - مؤسسة فردية) والتي لعضو مجلس الإدارة (منصور عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات من مطعم الكباب والكبدة البلدي بمبلغ (175,164) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (السيد / منصور عوض الله أحمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات بمبلغ (174,000) ريال وسداد بمبلغ (108,209) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة 15-11-1442هـ الموافق 25-06-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
(www.tadawulaty.com.sa) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | لطلب الاستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
الهاتف: 6781177 12 966+ البريد الإلكتروني info@raydan.com.sa وذلك خلال ساعات العمل . |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}