| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تدعو شركة ثوب الأصيل السادة المساهمين الكرام إلى حضور الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله بمدينة الرياض بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) في يوم الأربعاء تاريخ13/11/1442هـ الموافق 23/06/1442هـ م الساعة 8:30مساءً وذلك حرصاً على سلامة الجميع وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد (COVID-19)) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد ) على منصة تداولاتي |
| رابط بمقر الاجتماع | (www.tadawulaty.com.sa) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-11-13 الموافق 2021-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م
2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م. 3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م. 5) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م والربع الأول من ال عام2022 م وتحديد أتعابه. 6) التصويت على صرف مبلغ (1,008,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م. 7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات. 8) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن عبد العزيز التويجري (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 03/11/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 04-09-2021م وذلك بدلاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الجديعي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في تاريخ 03/11/2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية). 9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجديعي للمفروشات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة وهو عقد خدمة دعم الفني بنسبة 15% مع شركة الجديعي للمفروشات بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2020م هي (300,000) ريال. 10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة وهم الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة وهو عقد شراء مستودع بنسبة 15% من ورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2020م هي (11.500.000) ريال . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة
(التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدا من الساعة العاشرة .من صباح يوم السبت .تاريخ .9/11/1442ه.هـ الموافق .19/06/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي:
شركة ثوب الأصيل ص.ب 11426 الرياض 23236 هاتف 0114652000 تحويلة 777 فاكس 0114653000 aalomar@alaseel.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}