| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة ثوب الأصيل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بتاريخ ١٦-١٠-١٤٤١هـ الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٠م في تمام الساعة ٠٨:٠٠ مساءً وذلك بناء على تعميم هيئة السوق المالية الصادر بالرقم (ص/٥/٢١٠٩/٢٠) وتاريخ ٢١-٠٧-١٤٤١هـ الموافق ١٦-٠٣-٢٠٢٠م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا. (COVID-19) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة وباستخدام منظومة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-16 الموافق 2020-06-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 29.81 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | أ/ فيصل بن عبدالله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة ).
أ/عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي (نائب رئيس مجلس الإدارة). أ/ محمد بن عبدالله الجديعي. أ/ طارق بن سعد التويجري. أ/ هيثم بن محمد الحميدي.
وقد حضر جميع الأعضاء ولم يعتذر منهم أحد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | أ/ إبراهيم بن عبدالله السلطان (رئيس لجنة المراجعة).
أ/ طارق بن سعد التويجري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | ١ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩م.
٢ - الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. ٣ - الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. ٤ – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. ٥ – الموافقة على تعيين السادة مكتب برايس ووتر هاوس (PWC) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه. ٦ - الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (٩٠٣.٠٠٠) ريال عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. ٧ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. ٨ - الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سعد بن ابراهيم المشوح عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م حتى انتهاء الدورة الحالية في ٠٤-٠٩-٢٠٢١م وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / وهدان بن سليمان القاضي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. ٩ - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبد الله الجديعي والأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي والأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود إيجار سنوية وعقد بيع بمبلغ (٤.٩٤٨.٠٩٥) ريال |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}