| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)،والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين 9/10/1441هـ الموافق 1/6/2020م في المركز الرئيسي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو ما نسبته 25.00% من رأس المال, حيث بلغت نسبة الحضور (عن طريق التصويت الإلكتروني) 43.29% من رأس المال
وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1.عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات) الذي ترأس الجمعية 2. سليمان عبد الله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة) 3. حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ (عضو لجنة المراجعة) في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع: 1. عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة) 2. طارق علي عبد الله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات) 3. عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات) 4. خالد عبد الله ابراهيم المعمر 5. عبد العزيز طلال علي التميمي 6. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز النعيم |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام : https://goo.gl/maps/CuDq7WikeidQvPX2A |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-09 الموافق 2020-06-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 43.29 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1.عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات) الذي ترأس الجمعية
2. سليمان عبد الله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة) 3. حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ (عضو لجنة المراجعة) في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع: 1. عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة) 2. طارق علي عبد الله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات) 3. عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات) 4. خالد عبد الله ابراهيم المعمر 5. عبد العزيز طلال علي التميمي 6. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز النعيم |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | سليمان عبد الله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م 4. الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبر مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه 5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات استشارية لمشروعات الشركة بمبلغ 4,906,223 ريال سعودي وتم تمديد العقد ل 31/12/2021. 6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م. 7. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره (2,012,000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م 8. الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من العام المالي 2019م والاكتفاء بالأرباح الموزعة عن الفترة من 1/1/2019 الى 30/9/2019 بمبلغ ريال للسهم الواحد التي تم توزيعها في 17/3/2020 والتي تعادل ما وزعتها الشركة في اعوام سابقة. 9. الموافقة على تفويض الجمعية العامة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020. |
| معلومات اضافية | كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}