| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 من يوم الأربعاء بتاريخ 18-10-1441 الموافق 10-06-2020 بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض شارع رقم 216 – شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، علماً بأنه بناءً على تعميم هيئة السوق المالية نود إفادة السادة المساهمين إلى أنه سيتم الاكتفاء بعقد جمعيات المساهمين المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وسيناقش المساهمون البنود التالية وذلك للتصويت عليها: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض - المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج - شارع 216
مبنى إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/yScQgPXmdvQ2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-18 الموافق 2020-06-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2019م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المنتهي في 31/12/2019م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق).
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل،وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام 2019 مبلغ (31.964) ألف ريال. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبدالطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودعات شركة العبداللطيف (المؤجر) ومفروشات العبداللطيف (المستأجر)، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام 2019 مبلغ (3.217) ألف ريال. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علما أن طبيعة العلاقة تتكون من عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والاعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين شركة مفروشات العبداللطيف (المستأجر) و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام 2019 مبلغ (813) ألف ريال. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، و طبيعة العلاقة تقديم خدمات لوجستية لشركة مفروشات العبداللطيف (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة حاسب آلي)، و العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019م (92)ألف ريال. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود إيجارات مساكن من مفروشات العبداللطيف (المؤجر) لشركة العبداللطيف (المستأجر) لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف، والعلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 (255) ألف ريال. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو المجلس سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، و طبيعة العلاقة عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح شركة أدفا للبطانيات التابعة، وطبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 مبلغ (118) ألف ريال. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو المجلس سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة تتكون من تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبداللطيف والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف،وطبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين، و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 مبلغ (532) ألف ريال، (مرفق)
14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضوي المجلس عبداللطيف العبداللطيف ماجد العسيلان مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة مشتريات بشكل عام من شركة توزيع الغاز الطبيعي ،و طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 مبلغ (1764) ألف ريال. (مرفق).
15. التصويت على صرف مبلغ (400.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
16. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10) صباحاً يوم (السبت) 14/10/1441هـ الموافق 06/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (0112652200 - تحويلة 425) أو على البريد الإلكتروني :
(saad@carpets.com) رابط البث المباشر : (https://cutt.us/qbxDM) |
| معلومات اضافية | سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}