| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثالث ) والذي عقد في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الاربعاء 14/ 06 / 1445هـ الموافق 27 / 12 / 2023م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساسي للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-06-14 الموافق 2023-12-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 22.34% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. الدكتور/ سعد بن عبدالله أبومعطي (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ محمد بن عمير العتيبي (نائب رئيس مجلس الادارة) 3. الأستاذ/ محمد بن عبدالله أبومعطي 4. الأستاذ/ سعيد بن عمر باسعيد 5. الأستاذ/ يوسف بن محمد القفاري 6. الدكتور/ عمر بن محمد الريس 7. الأستاذ/ أحمد بن نجا الذيابي 8. الأستاذ/ مشاري بن عبدالرحمن النشمي
وقد اعتذر عن الحضور كل من : 1. الأستاذ/ عبدالله بن سعود الرشود |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1. الأستاذ/ محمد بن عمير العتيبي (رئيس لجنة المراجعة)
2. الدكتور/ عمر بن محمد الريس (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- عدم الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي. - القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التعديل: 20,000,000 سهم. - عدد الأسهم بعد التعديل: 200,000,000 سهم. - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على ان يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تقسيم الاسهم. - عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بـرأس مال الشركة. - عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الاسهم.
2- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
3- الموافقة على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ (7,034,174) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/03/2023م الى الأرباح المبقاة.
4- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
5- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}