"الإعادة السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

وقد حضر جميع اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم :

1. الأستاذ/ هشام عبدالملك آل الشيخ - رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ مشاري إبراهيم الحسين - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / فهد عبدالرحمن الحصني - العضو المنتدب والرئيس النتفيذي

4. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي

5. الأستاذ / جين لوك قرقين

6. الأستاذ / حسام بن بندر السويلم

7. الأستاذ / أحمد محمد أحمد صباغ

8. الدكتور / بيتر فرانز هوقر

9. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو

1. الأستاذ/ هشام عبدالملك آل الشيخ - رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار

2. الأستاذ / محمد عمير العتيبي - رئيس لجنة إدارة المخاطر

3. الأستاذ / جين لوك قرقين - رئيس اللجنة الفنية

4. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو- رئيس لجنة الترشيحات والمكافاآت

5. الاستاذ / هشام علي العقل - رئيس لجنة المراجعة

1. الموافقة على تقریر مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م.

2. . الموافقة على تقریر مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م

3. . الموافقة على القوائـم المالیة للشركة عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م.

5. الموافقة على سياسة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" , والتي فیھا مصلحة غیر مباشرة لكل من رئیس مجلس الإدارة الأستاذ/ ھشام بن عبدالملك آل الشیخ، والعضو المنتدب والرئیس التنفیذي الأستاذ/ فھد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین لعضویتھم في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز برمودا القابضة" المالكة لشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال". كما توجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین مصلحة غیر مباشرة لعضويته في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین علما بإن قیمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م تقدر بمبلغ 193,797,392 ریال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد جین لوك قیرقین والتي فيها مصلحة مباشرة للعضو وھي عبارة عن تقدیم خدمات استشاریة في مجال إعادة التأمین علما بأن قیمة العقد العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م بلغت 186,957ريال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على صرف مبلغ 1,900,000 ﷼ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2021م